第五届董事会第四ci聚会会议
青岛双桃细腻化工(整体)有限公司
召开第五届董事会第四ci聚会会议
公司股东会、监事会聚会会议同期召开
青岛双桃细腻化工(整体)有限公司第五届董事会第四ci聚会会议于2013年4月25日在青岛海尔山庄召开。公司股东会、监事会聚会会议同期召开。
出席本ci聚会会议的董事有青岛凯发k8一触即发整体有限公司曾庆军、林凤章、陈安源董事,中国信达资产治理股份有限公司张德印、王振董事,中国华融资产治理公司武振全董事,青岛市企业生长投资公司范建军董事因故未出席聚会会议,委托林凤章董事行使职责。聚会会议由董事长曾庆军同志主持,公司各股东代表、监事会成yuan及公司谋划层高管人yuan列席了聚会会议。
聚会会议审议通过了公司总司理林凤章同志2012年度事情陈诉。公司董事会以为2012年对公司来讲,是历史上最为难题的一年。由于国际海内经济zeng速趋缓,需求萎缩,纺织染化品和化工中央体产能过剩,公司生产谋划比预想的要难题堪多。公司遇到的难题既有整个化工行业面临的共性问题,也有企业的特殊难题,董事会对公司谋划层一年来的事情给予了一定。
聚会会议审议通过了《关于关于调整财政认真人的议案》。董事会凭证公司总司理林凤章同志的提名,聘用于曙光同志任青岛双桃细腻化工(整体)有限公司财政认真人。
聚会会议审议通过了公司2012年度财政决算及2013年度财政预算陈诉。公司董事会以为,2013年海内外经济形势依然错综重大,我国经济zeng长已由已往的高速zeng长向中速zeng长转换,由规模、速率效益zeng长向质量、手艺效益zeng长转换。因此,要求公司谋划层严酷治理、开拓市chang、控制用度、加速搬迁生长,确保完成2013年的事情目的。
聚会会议审议通过了《关于现有融资与担生涯量委托授权的议案》和《公司2012年度利润分配方案》。
同期召开的股东会审议通过了董事会2012年度事情陈诉;审议通过了监事会2012年度事情陈诉;监事会审议通过了公司总司理林凤章同志2012年度事情陈诉;审议通过了公司副总司理于曙光同志2012年度财政决算及2013年度财政预算陈诉,审议通过了《关于现有融资与担生涯量委托授权的议案》,审议通过了《公司2012年度利润分配方案》。聚会会议完成了预定的议程,圆满竣事。
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